İstanbul'da şok operasyon: 50 milyarlık kara para trafiği deşifre oldu! Çakarlı araçlarla lüks paylaşımlar
İstanbul Fatih’te POS tefeciliği yaparak 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bir işletmeye operasyon yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 61 kişiyi gözaltına aldı. Polis şüphelilerle birlikte suçtan elde edilen geliri aklamak için kullanıldığı değerlendirilen ve toplam değeri 1 milyar lira olan mal varlıklarına el konuldu. Operasyonda ele geçirilen bazı araçlar ve suç unsurları Emniyet bahçesinde sergilendi.
Yunus Emre KAVAK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altında bulunan şahısların; Tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS Tefeciliği yaptıkları tespit edildi.
MİLYONLARCA LİRALIK ARDIŞIK İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Ayrıca şahısların yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları belirlendi. Farklı yabancı menşeili kartlar ile yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları, Şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00-08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı hususları tespit edildi.
ÇAKARLI ARAÇLARLA LÜKS PAYLAŞIMLAR
Şüpheli şahısların bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri suç gelirleri ile eşlerinin ve akrabaları üzerine mülkler ve arabalar aldığı, sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları, lüks yaşantılarının olduğu belirlenmiş, teknik takip ve fiziki takip olmak üzere gerekli çalışmalara başlandı.
